PANAMA PAPERS, LE GRAND DEBALLAGE TOUCHE LE SENEGAL : 3 sociétés offshores, 17 agents dont Atepa et Pouye, 1 intermédiaire et 12 adresses répertoriées

Lundi 9 Mai 2016

PANAMA PAPERS, LE GRAND DEBALLAGE TOUCHE LE SENEGAL : 3 sociétés offshores, 17 agents dont Atepa et Pouye, 1 intermédiaire et 12 adresses répertoriées

Le Sénégal est bel et bien touché par les Panama papers. Sur les informations mise en ligne il y a quelques instants par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), Jotay qui épluche les documents, note qu’il y a au moins trois sociétés offshore liées au Sénégal.

Il s’agit d’Afribone Inc, crée le 2 mars 2006 au Syechelles, de Tristao Managment Corps créée le 2″ novembre 2005 aux Seychelles et Pagalu Foundation créée le 6 décembre 2005 au Panama.

En dehors des sociétés, la liste des « officiers » ou agents sénégalais ou liés au Sénégal a été mis en ligne. Ils sont au nombre de 17 dont Pierre Goudiaby Atepa, Pape Mamadou Pouye. (voire liste ci dessous)

Mme Yvette SOSSOKO	Sénégal	Panama Papers
M. Pierre GOUDIABY	Sénégal	Panama Papers
Richard Jorge De Palin Pereir hos a	Sénégal	Panama Papers
RUAN Havenstein	Sénégal	Panama Papers
RALPH Havenstein	Sénégal	Panama Papers
HERMANN Havenstein N	Sénégal	Panama Papers
Ingeburg BERTA Havenstein	Sénégal	Panama Papers
GHALEB KASSEM	Sénégal	Panama Papers
FRANCOIS NORMANT	Sénégal	Panama Papers
Z2 Group Ltd	Sénégal	Panama Papers
MARWAN Zakhem	Sénégal	Panama Papers
POUYE MAMADOU	Sénégal	Panama Papers
MAMADOU SAIL	Sénégal	Panama Papers
CLÉMENT NIOX	Sénégal	Panama Papers
MARWAN Zakhem	Sénégal	Panama Papers
MARWAN Zakhem	Sénégal	Panama Papers
M. André MARTINEZ	Sénégal	Panama Papers

Un seul intermédiaire sénégalais lié au Sénégal a été listé. Il s’agit du Canadien François Normand.

12 adresse ont été répertoriées à Dakar comme étant liée à des sociétés offshores.

	Data From
Boulevard Martin Luther King; Dakar; Senegal	Panama Papers
C/O Cite Hadjily Mbaye; Villa 174; Dakar; Senegal	Panama Papers
Chris Meyer Street; Senekal; 9600	Panama Papers
Immeuble Caisse de Securite Social; 7 Avenue Carde; BP 4306; Dakar; Senegal	Panama Papers
INNEUBLE CAISSE DE SECURITE SOCIAL, 7 AVENUE CARDE BP 4306 DAKAR SENGAL	Panama Papers
LOT NO.19 BIS FENETRE MERMOZ MER REF 1300515150 SENEGAL	Panama Papers
NGAPAROU PLAGE; BP 450; MBOUR; SENEGAL	Panama Papers
PARCELLES; ASSAINIES; UNITE 06; NO. 306; DAKAR SENEGAL	Panama Papers
Point el Immeuble Bassari; Rez De Chaussee 1 ERE Porte droite; Dakar; Senegal	Panama Papers
VILLA NR 286 CITE DJILY MBAYE; BP 8445; DAKAR; SENEGAL	Panama Papers
SEN MINES MBODIENNE / KM 10 ROUTE DE JOAL / MBODIENNE / SENEGAL	Panama Papers
INNEUBLE CAISSE DE SECURITE SOCIAL, 7 AVENUE CARDE BP 43306 DAKAR SENGAL	Panama Papers