Blanchiment et fraude fiscale de 2 milliards : La Centif coince Global Metal Trade
La cellule nationale de traitement des informations financières a épinglé l’entreprise Global métal Trade. Selon Libération dans sa livraison du jour, le montant de la fraude fiscale s’élève à 2 milliards de francs CFA liée au commerce de fer.
Le journal, dans ses révélations, renseigne que Nihad Arzum Oglu Maharam Zada avait ouvert un compte courant pour GMT dans les livres d’une banque de la place. Les versements en espèce effectués sur le compte ont atteint un montant global de 2 milliards alors que la société ne disposait pas en ce moment de site pour son activité qui serait l’importation de fer.
Ainsi, Libération note que des incohérences liées au fonctionnement du compte ont été relevées par le CENTIF suite à une comparaison du prix de la tonne de fer entre 2020 et 2021 qui est passé de 450.292f à 570.000f Cfa. D’après la Centif, les gains obtenus avec cette importante hausse du prix du fer ne suffisaient pas à justifier les fonds reçus sur ledit compte.
dakaractu
Le journal, dans ses révélations, renseigne que Nihad Arzum Oglu Maharam Zada avait ouvert un compte courant pour GMT dans les livres d’une banque de la place. Les versements en espèce effectués sur le compte ont atteint un montant global de 2 milliards alors que la société ne disposait pas en ce moment de site pour son activité qui serait l’importation de fer.
Ainsi, Libération note que des incohérences liées au fonctionnement du compte ont été relevées par le CENTIF suite à une comparaison du prix de la tonne de fer entre 2020 et 2021 qui est passé de 450.292f à 570.000f Cfa. D’après la Centif, les gains obtenus avec cette importante hausse du prix du fer ne suffisaient pas à justifier les fonds reçus sur ledit compte.
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